Незаконный прием металлического лома

Реализацией лома металлов разрешено заниматься как организациям, так и ИП, прошедшим государственную регистрацию и получившим в установленном порядке специальную лицензию. Тех же, кто вопреки указанным законодательством правилам незаконно получает доходы, серьезно наказывают наложением значительных административных штрафов либо лишением свободы.

Какие действия считаются незаконными

работа с ломом без лицензии или без регистрации;
подделка учредительных или бухгалтерских документов либо лицензии;
нарушение требований, предусмотренных лицензированием;
утаивание от налоговых органов при прохождении регистрации правдивой информации и т.п.

Нарушения выявляются путем проведения проверок. По их результатам принимается решение о виде наказания для виновных. На выбор карательной меры влияет тот факт, было ли нарушение явным, как, например, работа с отсутствием регистрационной процедуры, или неявным, требующим сбора доказательной базы.

К общественно опасным и преступным действия, если в результате их бюджету, предприятию либо частному лицу нанесен ущерб в особо крупном размере. Также расценивают и получение нарушителем незаконного крупного дохода.

Если выявлены и явные, и неявные признаки деятельности, ведущейся в обход закона, в сочетании с большим размером полученной прибыли либо причиненного ущерба предприниматель либо юридическое лицо несут уголовную ответственность, при менее тяжком нарушении они наказываются административно.

В каких случаях не избежать уголовного наказания

при ведении предпринимательской деятельности незаконно – предусмотрено наказание в виде штрафа размером до 300 000 руб. либо удержания заработной платы нарушителя за 2 года, другие варианты наказания – выполнение обязательных работ на протяжении 480-ти и менее часов или арестом на срок до полугода;
при обнаружении случаев приобретения или продажи имущества, доставшегося заведомо незаконным путем. Ст. 175 УК РФ предусматривает за это наказание: штрафом, размер которого достигает 40 000 руб. либо удержанием 3-х месячной заработной платы, может применяться и принуждение к обязательными работами до 480-ти часов, исправработы или лишение свободы сроком до 2-х лет;
при злостном уклонении от уплаты налогов – оно наказывается в соответствии со ст. 327 УК.

По этой же 327 статье наказывают также применение виновником чужого паспорта и сдача лома через подставных лиц, налагая на него штраф размером до 80 тыс. руб. или в сумме его зарплаты или дохода за полугодовой период и менее. Кроме того, за это нарушение могут назначаться исправительные работы сроком до 2-х лет, обязательные работы не более 480 часов либо арест на период до 6 месяцев.

Административная ответственность возникает при:

ведении предпринимательской деятельности в отсутствие лицензии – за это виновные в соответствии со ст. 14.1 КоАП могут заплатить штраф до 50 000 руб., если речь идет об организации, и до 5 тыс. руб. – с должностных лиц с применением конфискации металлолома и оборудования или без таковой;
работе без регистрации – налагается штраф до 2 000 руб.;
нарушении условий лицензирования – граждан за это штрафуют в размере 2 тыс. руб., должностных лиц – до 4 00, организации – 30-40 тыс. руб.;
если нарушения признаются грубыми, наказание ужесточается – штраф ИП составляет в этом случае 8 000 руб. или применяется приостановление деятельности сроком на 3 месяца. Для ЮЛ штраф в этом случае возрастает до 200 тыс. руб., либо его заменяют приостановкой работы предприятия на те же 90 дней.

Если допускаются в деятельности фирмы или ИП нарушения порядка приема, перевозки, учета и хранения лома, ответственность за это регламентируется ст. 14.26 КоАП РФ, нарушители облагаются штрафами, размер которых для ИП не превышает 5 тыс.руб, а для предприятий – 100 тыс. руб.